Американская Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) проводит расследование деятельности криптовалютных компаний. Об этом на ежегодном Форуме по борьбе с отмыванием денег в Сан-Франциско заявила директор FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери.
FinCen также опубликовали текст ее выступления, где также собщается о начале «серии надзорных проверок предприятий работающих в биткоин-индустрии».
Проверки были анонсированы буквально через день после того как Управление юстиции США в Калифорнии заявило о достижении соглашения с Ripple Labs относительно нарушения Закона о Банковской тайне (Bank Secrecy Act). Напомним, что согласно данному соглашению, Ripple Labs и дочерняя компания согласились выплатить $700 000 и обеспечить более строгий надзор за сетью Ripple.
В своем выступлении Кэлвери предположила, что запущенный процесс может привести к некоторым принудительным мерам: «FinCEN запустила контрольную проверку криптовалютных компаний в тесном сотрудничестве с экспертами из Внутренней Налоговой Службы (IRS)».
Директор FinCEN также отчетливо дала понять, что криптовалютные компании не пользуются особым статусом или привелегированным положением, не смотря на работу в инновационной отрасли. В частности она заявила:
«Криптовалютные биржи, как и все члены регулируемых рынков, должны предоставлять рынку такие продукты, которые соответствуют законодательству по противодействую отмыванию денег. Нормативно-правовая база по регулированию валютно-обменных операций, которыми занимаются и криптовалютные обменники, существует не первый год. Для уточнения некотрых требований законодательства, два года назад FinCEN выпустил руководство, в котором поясняется, что криптовалютные биржи и владельцы обменников являются «передатчиками денег» (money transmitters) в соответствии с Законом о Банковской тайне и подзаконных актов. Поэтому они обязаны зарегистрироваться в FinCEN как компании оказывающие финансовые услуги и вести соответствующее делопроизводство, предоставлять отчетность в рамках комплекса мер по противодействию отмыванию денег».
По ее словам экспертиза поможет FinCEN точнее определить нормативные обязательства с которыми сталкиваются биткоин-компании занимающиеся обменными операциями.
«Там где, в результате проверки, будут обнаружены проблемы, мы будем действовать согласно законодательству и наказывать нарушителей, а также способствовать повышению качества соблюдения законодательства»
— также добавила она.
http://forklog.com/fincen-provedet-proverku-vseh-bitkoin-kompanij-rabotayushhih-v-ssha/
