Компания под названием Bitcoin Savings and Trust, клиенты которой, как уверяло её руководство, смогут осуществлять инвестиции, используя криптовалюту, вынуждена выплатить штраф в размере $40,7 млн из-за того, что её признали финансовой пирамидой.
Судебное решение относительно Bitcoin Savings было вынесено федеральным судом Техаса. Расследование, инициированное SEC — Комиссией по вопросам бирж и ценных бумаг — подтвердило, что руководители компании умышленно создали финансовую пирамиду, вводили клиентов в заблуждение и сообщали им ложные данные относительно того, куда вкладываются их средства в криптовалюте.
Как показало расследование, согласно уверениям руководителя пирамиды, выступавшего под ником pirateat40, инвесторам были обещаны еженедельные выплаты в размере 7% от той суммы, которую они вложили в Bitcoin Savings and Trust. На самом же деле, как в традиционной пирамиде, старые клиенты получали выплаты за счёт привлечения новых. В общей сумме мошенникам удалось привлечь 732 тыс. монет Bitcoin. Если учесть, что на сегодняшний день стоимость одной монеты составляет около 400 долларов, а в определённый момент котировки перешагнули за отметку в 900 долларов, то в общей сумме речь идёт как минимум о $292 млн.
Как отмечают СМИ, часть средств хранилась на закрывшейся ранее в этом году бирже Mt. Gox. Биржа прекратила выдавать криптовалюту пользователям ещё в начале февраля и приостановила торги.
Как сообщает следствие, в общей сложности прибыль мошенников из Bitcoin Savings and Trust, полученная незаконным путём, исчислялась как минимум $38,6 млн.
Ранее SEC обнародовало свою официальную позицию относительно криптовалюты, отметив, что её использование сопряжено с высоким риском оказаться жертвой мошенников. Также в отчёте SEC подчёркивалось, что на данный момент в случае кражи криптовалюты отсутствуют какие-либо механизмы, которые позволят вернуть денежные средства пострадавшему.
