Ввиду последних изменений американского законодательства, касательно классификации криптовалюты, большинство адвокатов, защищающих обвиняемых в отмывании денег через виртуальную валюту, решили воспользоваться формальностями в свою пользу.
В феврале прошлого года двое жителей Флориды: Адбер Эспиноза и Паскаль Рид были арестованы в ходе секретной операции с внедрением агентов по обвинению в отмывании денег посредством злоупотребления анонимностью криптовалюты. Тайные агенты под видом мошенников, продающих украденные кредитные карты, вышли на двух пользователей сервиса LocalBitcoins.com с целью обмена карт на биткоины.
Офицеры намерено искали тех, кто согласится обменять средства, зная каким путем они были получены, чтобы в дальнейшем этим лицам можно было бы предъявить обвинение в отмывании денег. В ходе этой операции и были арестованы Эспиноза и Рид.
Недавно Налоговое управление США издало распоряжение о том, что криптовалюта должна классифицироваться как собственность, а не денежные средства. Кроме того, до выпуска объявления, правительство США, наравне с регулирующими органами многих других стран, изначально не считало биткоины деньгами.
И теперь, когда статус биткоинов официально определен, адвокаты Рида и Эспинозы планируют использовать новые правила с целью доказательства невиновности клиентов. Ведь если биткоины не считаются деньгами, то и сделки с их участием нельзя назвать отмыванием денег. К тому же, обвиняемые до сих пор не признали своей вины.
Однако, согласно информации Fox News, прокуроры округа Майами-Дейд не согласны с такой трактовкой закона. Они настаивают на том, что обвинение в отмывании денег применимо в данной ситуации и своими действиями мужчины нарушили законодательство.
Прокурор штата Кэтрин Фернандес Рандл говорит, что это первый случай обвинения в отмывании денег с участием криптовалюты. Она также отметила, что классификация, данная Налоговым управлением США относится только к вопросам федерального налогообложения, и не касается купли-продажи криптовалюты.
Ранее в этом месяце адвокат Росса Ульбрихта Джошуа Дрател также попытался воспользоваться тем, что биткоины были признаны ценной собственностью. Конечно же обвинения Ульбрихта имеют более серьезный характер, ввиду его предполагаемой замешанности в пособничестве в торговле нелегальными товарами через сайт Silk Road.
Однако Дрател уверен, что как минимум одна статья обвинения, касающаяся отмывания денег, неприменима к его подзащитному, ввиду специфики биткоинов, которые не считаются денежными средствами. К тому же, в отличие от Рида и Эспинозы, которые взяли наличные деньги за свои услуги, Ульбрихт оперировал исключительно биткоинами.
