Швейцарский финансовый регулятор (FINMA — Financial Market Supervisory Authority) в связи с популяризацией криптовалют сказал, что биткойн должен рассматриваться как серьезный инструмент для незаконной деятельности, такой как отмывание денег.
По мнению регулятора, такое свойство биткойна как анонимность и возможность использвания на международном рынке, увеличивает риск использования криптовалюты для финансирования терроризма. FINMA также ссылаются на свой февральский отчет, связанном с предложенными поправками к законодательству по противодействию отмыванию денег.
Ранее FINMA достаточно настороженно относилась к биткоину. Так, в июне 2014 регулятор потребовал биткойн-обменник Suisse прекратить работу своей сети биткойн-банкоматов. А в июне 2014 организация выпустила подробный отчет о порядке работы и лицензирования биткойн-компаний.
В отчете FINMA сообщалось: «Коммерческая деятельность связанная с покупкой и продажей биткинов является предметом Швейцарского законодательства по противодействию отмыванию денег. Тоже самое касается деятельности торговых площадок, которые используются пользователями для передачи друг другу денег или биткоинов. Прежде чем предоставлять подобные услуги, компании необходимо стать членом авторегулируемой организации (SRO) или обратиться в FINMA для получения лицензии Если FINMA получит информцию о том, что деятельность с биткоинами ведется без получения специальной лицензии или членства в SRO, будет запушено расследование. Компания или лицо, работавшее с нарушением требований по лицезированию, будет наказана, вплоть до ликвидации предприятия»..
Тем временем, пока регулятор тщательно исследует биткойн в контексте отмывания денег и финансирования терроризма, швейцарские банки уже занимаются исследованием блокчейна. В начале апреля ForkLog сообщал о том, что UBS (крупнейшая банковская организация Швейцарии) планирует открыть свою лабораторию в Лондоне. А на прошлой неделе UBS начали искать специалиста по криптографии с помощью зашифрованных сообщений в твиттере.
