В 2008 году американец, работавший на швейцарский UBS, изобличил своего работодателя на предмет проведения оффшорных операций, благодаря которым тысячи американцев смогли увернуться от уплаты налогов. Открывшиеся подробности были ужасны – здесь и ноутбуки с зашифрованными данными, и контрабанда алмазов в тюбиках зубной пасты, и путешествия банкиров по туристическим визам, чтобы избежать подозрений. Положение UBS пошатнулось.
Не штрафом единым
В результате таких откровений банк в 2009 году оплатил американскому правительству немалый штраф (более 800 миллионов долларов) и предоставил ему данные на более чем 4 тысячи своих клиентов. На этом злоключения швейцарских банков не закончились – американцы практику продолжили, в результате чего в преступном поведении было обвинено более 3 десятков человек.
Самая крупная рыба, попавшая в сети американских регуляторов – под судом. Неделю назад в федеральном суде Флориды начался подбор присяжных для человека, который был ответственным за работу отдела глобального банкинга в UBS. В 2009 году Штатам удалось добиться международного ордера на арест г-на Вайля, который был пойман в Италии и экстрагирован в США.
Целая группа
Прокуроры утверждают, что глава отдела внешнего менеджмента контролировал команду из 60 швейцарских частных банкиров, которые обслуживали клиентов из Америки и помогли им скрыть как минимум 20 миллиардов незадекларированных денег. Схемы проворачивались с помощью фиктивных компаний и фондов.
Если г-н Вайль будет признан виновным, ему грозит до 5 лет жизни за решеткой. Обвинение – сговор с целью совершения мошенничества с налогами. Вайль, конечно же, вину отрицает, а его адвокаты твердят, что небольшая группа частных банкиров хорошо прятала свои действия от начальства. Это стало возможным из-за того, что подсудимый управляет огромным бизнесом с тысячами сотрудников. За каждым, понятно, уследить трудно.
Пусть в свидетели, лишь бы не в подсудимые
Судебные разбирательства столкнули бывших руководителей UBS. В роли свидетелей выступит Мартин Лихти, ранее возглавлявший отдел частного банкинга UBS в Северной и Южной Америке. Ему было обещано, что против него никаких обвинений выдвинуто не будет – если, конечно, он согласится помочь следствию.
Решающим, конечно, будет умение стороны обвинения предотвратить попадания в дело каких-либо документов, которые могли бы связать Вайля с Лихти. Защита же уверена, что атака на авторитет этого свидетеля и его мотивы будет успешной, так как он будет либо лгать, либо приукрашивать, лишь бы спасти собственную шкуру.
Будут свидетельствовать и другие сотрудники UBS, впрочем, некоторые будут делать это по видео-связи, опасаясь, что как только они вступят на американскую землю, тут же будут арестованы. Сейчас банкиры со своим пониманием прошлых грехов находятся между молотом и наковальней. С одной стороны – огромное давление, вынуждающее их к сотрудничеству с американской прокуратурой. С другой – уголовная ответственность перед швейцарским законодательством, ежели прокуратура Швейцарии посчитает такую передачу информации разглашением банковской тайны или нарушением закона о конфиденциальности.
Банк UBS – не единственный
На сегодня Швейцария остается крупнейшим оффшорным финансовым центром, услугами которого пользуются резиденты, чьи капиталы превышают суммарно 2 триллиона долларов. Правда, натиски со стороны Штатов заставили страну принять изменения, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Так, к примеру, Швейцария объявила о своей готовности начать обмениваться информацией о своих клиентах с налоговыми органами других стран. Правда, счета в швейцарских банках станут более доступными для налоговиков только с 2018 года. И парламент страны сие решение пока не одобрил, так что об этом вопросе как о решенном трудно говорить.
