Спецслужбы США следят за пользователями биткоина
Особое подразделение для борбы с преступлениями, связанными с биткоином, создано в рамках Департамента внутренней безопасности США. Это стало известно из показаний специального агента по делу наркоторговца с Silk Road.
Мэтью Ларсен – специальный агент отдела расследований, выследивший Дэвида Бурхарда, который, как предполагается, являлся одним из крупнейших продавцом наркотиков на онлайн черном рынке Silk Road. После задержания Бурхарда показания Ларсена стали доступны широкой публике.
В показаниях детально описывается, как Ларсен пришел к выводу, что именно Бурхард продавал наркотики, скрываясь под ником «caliconnect» на Silk Road и на ряде других незаконных онлайн рынков — Agora, Abraxas и AlphaBay.
Однако особый интерес биткоин-сообщества вызвало начало третьего раздела показаний – «Факты, устанавливающие возможную вину».
«Я являюсь частью специальной оперативной группы, которая занимается цифровыми валютами. Деятельность группы направлена на выявление использования криптовалют в отмывании денег, полученных от криминальных операций. В качестве члена группы я участвовал в ряде дел, расследующих деятельность лиц, обменивающих виртуальную валюту на обычную без лицензии, и продавцов наркотиков, получавших оплату в криптовалюте за продажу наркотиков в Интернете».Вопросы, связанные с кажущейся, мнимой анонимностью криптовалюты, обсуждаются очень давно. Многие члены биткоин-сообщества предполагали, что в целях выявления подозрительных транзакций Департамент внутренней безопасности может проводить мониторинг распределенного реестра биткоина (блокчейна) в режиме реального времени. Показания Ларсена это отчасти подтверждают: «Большое количество покупок или продаж за биткоины обычно служит показателем того, что лицо вовлечено в оборот наркотиков или другую незаконную деятельность».
По сути, именно отслеживанием транзакций в сети биткоина Ларсен и объясняет возникший интерес следствия в отношении Дэвида Бурхарда:
«Я начал расследование в отношении Дэвида Бурхарда отчасти из-за его перевода сотен миллионов долларов в биткоинах на счет лица, обменивавшего фиатные валюты на цифровые без лицензии. Я не мог и до сих пор не могу определить законный источник, из которого Бурхард мог бы получить такие огромные суммы в биткоинах».Дело Бурхарда может поставить точку в вопросе об анонимности, которую предоставляет биткоин. Опубликованный документ дает вполне однозначный ответ на этот вопрос:
«Если индивид или организация связаны с каким-либо адресом, определить произведенные ими транзакции будет возможно. Таким образом, транзакции системы биткоин можно описать как «псевдоанонимные» в том смысле, что они гарантируют лишь частичную анонимность».Анна Лавинская www.coinfox.ru